Un ancien commis aux comptes condamné à une peine de prison de 18 ans pour avoir détourné 46 millions de dollars pour nourrir ses habitudes de jeu

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SINGAPOUR: Un ancien employé des comptes a détourné 46 millions de dollars sur sept ans afin de s’alimenter au jeu excessif qui le voyait souvent miser plus de 100 000 dollars par an à Singapore Pools.

Jeudi 7 février, Richard Tiang Teng Hoong, âgé de 69 ans, a été condamné à 18 ans de prison, après avoir été reconnu coupable de 15 chefs d'accusation, notamment d'abus de confiance criminel en tant que serviteur et d'utilisation des avantages d'une conduite criminelle.

Il s’agit d’une peine inhabituellement longue prononcée par les tribunaux d’État, à peine inférieure à la peine maximale de 20 ans qu’elles peuvent imposer. Les tribunaux n'ont pas expliqué pourquoi l'affaire n'avait pas été traitée par la Haute Cour.

L'accusation a qualifié l'affaire "d'abus de confiance criminel au plus haut degré, ce qui a entraîné le plus grand nombre de pertes monétaires de l'histoire de la criminalité financière à Singapour".

Le tribunal a appris que M. Tiang avait commencé à travailler chez Double Ace Trading Company en 1990 en tant que commis aux comptes, où il assistait les administrateurs de la société dans la gestion des comptes bancaires et des questions financières de diverses sociétés offshore.

Entre 2007 et 2014, Tiang a détourné environ 46,2 millions de dollars singapouriens à 300 reprises sur les comptes bancaires de HSBC de quatre sociétés gérées par Double Ace: Esben Finance, Lismore Trading Company, Incredible Power et Rayley Co.

Les sociétés exerçaient leurs activités dans le négoce de bois d’oeuvre, ce qui impliquait généralement l’achat de bois d’oeuvre auprès de fournisseurs du Sarawak, en Malaisie, pour le revendre à leurs clients étrangers. Ils ont utilisé Double Ace pour gérer leurs opérations et leurs finances.

En tant que commis aux comptes de Double Ace, Tiang était chargé de superviser les finances des entreprises. Au lieu de le faire, il "s'est servi de l'autorité et de la confiance qui lui incombaient" pour planifier et exécuter méticuleusement son stratagème visant à détourner de grosses sommes d'argent, a déclaré le parquet.

Pour ce faire, il a émis de faux bons de paiement et a demandé aux signataires autorisés de signer des chèques en blanc pour des affaires supposées.

Il a dissimulé le crime en faisant de fausses entrées dans les livres comptables et a dépensé l'argent qu'il avait volé au jeu.

Il a dépensé de grosses sommes d'argent pour jouer

Selon des documents de la cour, Tiang a souvent placé des paris d'une valeur supérieure à 100 000 dollars singapouriens au Singapore Pools chaque semaine. Il a également visité le casino de Resorts World Sentosa environ trois fois par semaine, dépensant 20 000 dollars singapouriens à chaque visite.

Il n'a été arrêté que lorsque le bureau de déclaration des transactions suspectes, relevant du service des affaires commerciales de la police, a commencé à enquêter sur l'affaire.

La police a saisi ses avoirs et son argent, dont environ 135 000 dollars singapouriens en espèces, différentes devises, plus de 75 000 dollars singapouriens dans trois comptes bancaires et un lingot d’or d’une valeur de 2 550 dollars singapouriens.

Tiang a cédé 80 000 S $ du produit de la vente d'une voiture Lexus, 2,2 M $ S de la liquidation des actions qu'il détenait et 425 000 S $ de la vente de sa part dans un logement en copropriété à The Estuary.

Le montant total qui a été saisi ou remis s'est élevé à environ 2,9 millions de dollars singapouriens, soit environ 6,3% de l'argent détourné par Tiang au cours des sept dernières années.

Le procureur général adjoint, Nicholas Lim, a demandé une peine de 18 ans d'emprisonnement au moins, affirmant qu '"il y a peu de précédents qui se rapprochent même du montant total en jeu dans cette affaire, et encore moins ces dix dernières années".

"Il a essentiellement traité les comptes bancaires de quatre sociétés offshore comme ses propres tirelires", a déclaré le procureur.

LA DEFENSE DEMANDE A UN TRIBUNAL DE NE PAS IMPOSER DE PEINE DE VIE

L'avocat de Tiang, Paul Loy, a plutôt demandé 14 ans de prison, soulignant notamment le grand âge de son client.

Il a demandé à la cour de ne pas imposer une peine qui serait en réalité une peine d'emprisonnement à perpétuité, car ce serait écrasant, et a souligné que Tiang "avait facilement avoué dès le moment où il avait été convoqué pour une enquête policière".

"Jusqu'à la semaine dernière, il travaillait encore chez (Double Ace)", a déclaré M. Loy. "La société ne s'est jamais plainte contre lui."

M. Loy a déclaré que la restitution accordée par Tiang, bien que décrite par l'accusation comme un faible pourcentage des pertes financières, était "tout ce qu'il a".

LE CRIME NE PAYE PAS: JUGE

S'adressant à Tiang, libéré sous caution d'un million de dollars singapouriens, le juge de district Mathew Joseph a déclaré que l'affaire était "étonnante" et que ses pertes s'élevaient à plus de 43 millions dollars singapouriens.

Il a expliqué que M. Tiang travaillait pour l'entreprise depuis 17 ans et que ses employeurs lui accordaient une grande confiance avant de commencer à commettre les infractions, répartissant les montants sur des comptes bancaires et utilisant différents modes de paiement pour éviter toute suspicion.

Il a ajouté qu'il avait pris note des circonstances familiales, des contributions de l'église et de la communauté de Tiang, ainsi que de ses contributions à Double Ace en tant qu'employé de longue date depuis plus de deux décennies.

Cependant, Tiang était un criminel "sournoisement méthodique", motivé par "une avidité personnelle et rapace", a déclaré le juge.

La peine doit être suffisamment longue pour montrer que "le crime ne paie pas", a-t-il déclaré, et que Tiang ne peut purger une peine symbolique d'emprisonnement pour être simplement libéré et avoir ensuite un style de vie riche.

"Cela pourrait être déraisonnable aux yeux de toute société qui valorise l'épargne et le travail ardu comme moyen approprié de réussir," a déclaré le juge.

Il a autorisé Tiang 15 minutes après l'audience à parler aux membres de sa famille et à ses amis, qui ont rempli la salle d'audience.